İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması, her geçen gün yeni detaylarla büyüyor. Soruşturma kapsamında eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.
Kırman, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kırman hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” uygulanmasına karar verdi.
Soruşturmanın merkezinde, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden organize şekilde yürütüldüğü öne sürülen suç ağı bulunuyor.
Savcılığın iddialarına göre, holding çatısı altında “suç işlemek amacıyla örgüt kuruldu” ve bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirin sisteme sokulması ve suçtan elde edilen kazançların aklanması gibi eylemler gerçekleştirildi.
MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri, holding hesaplarında kaynağı açıklanamayan yüklü para girişleri bulunduğunu ortaya koydu. Bu paraların, farklı şirketler arasında devredilerek izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, sahte faturalar ve faturasız işlemler üzerinden vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.
Raporlarda ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan bazı şirketlerde sermaye artırımı yapıldığı ve bu işlemlerin “Varlık Barışı Kanunu”nun kötüye kullanılması yoluyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Yapılan tespitlere göre, suçtan elde edilen gelirler, “ortaklara borçlar hesabı” üzerinden şirkete yeniden yatırılmış gibi gösterildi. Bu yöntemle kara paranın sisteme sokulduğu öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında 121 şirkete kayyum atanırken, sürecin başında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanmıştı.
Kayyum atanan şirketler arasında medya, enerji, eğitim, finans ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda firma yer aldı. Söz konusu firmalar Habertürk Gazetecilik, Show TV Yayıncılık, Ciner Medya Hizmetleri, Doğa Okulları, Turktobacco Sigara Ticaret, Bosphorus Medya Grubu.
Kapsam genişledikçe Ciner Holding de dosyaya dahil edildi. Can Holding’in, 22 Aralık 2024’te Ciner Grubu’na ait bazı medya kuruluşlarını satın aldığı tespit edildi.
Bu satın alma sürecinde de “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” şüphesi bulunduğu açıklandı.
Bu kapsamda, yurt dışında bulunduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında “tutuklamaya yönelik yakalama kararı” çıkarıldı.
Ciner’in şirketleri arasında yer alan Park Holding AŞ, Silopi Elektrik Üretim AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve AFC Turizm AŞ gibi kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Park Holding ile Can Holding arasında mali ve ticari bağların bulunduğunu belirterek, yeni bir karar daha aldı. Bu çerçevede 18 şirkete daha kayyum atanmasına hükmedildi.
Kayyum atanan şirketler arasında Turktab Tütün Mamulleri, Park Elektrik Üretim, Konya Ilgın Elektrik, Park Sigorta, Etz Maden Enerji, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ gibi stratejik öneme sahip firmalar da yer aldı.